Uma organização criminosa, responsável por lavar dinheiro
para a máfia italiana Cosa Nostra no Rio Grande do Norte, foi alvo de operação
deflagrada pela Polícia Federal nesta terça-feira (13). As investigações
apontam que a máfia utilizou empresas fantasmas e laranjas para facilitar a
movimentação e a ocultação de fundos ilícitos. Aliado a isso, a estimativa é
que parte dos integrantes atuam no território potiguar há quase dez anos.
Ao todo, a operação resultou na execução de um mandado de
prisão preventiva de um mafioso e cinco mandados de busca e apreensão nos
estados do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Piauí. Simultaneamente, a
Direção Distrital Antimáfia de Palermo coordenou 21 buscas em várias regiões da
Itália e na Suíça. Mais de 100 agentes financeiros italianos foram mobilizados,
alguns dos quais encontram-se no Brasil, auxiliando o cumprimento dos mandados
em Natal.
De acordo com a PF, estima-se que o esquema tenha investido
não menos que 300 milhões de reais (cerca de 55 milhões de euros) no Brasil,
utilizando esses recursos para adquirir propriedades e infiltrar-se no mercado
imobiliário e financeiro brasileiro. Segundo as autoridades italianas,
entretanto, o valor total dos ativos investidos podem superar 500 milhões de
euros.
Crimes investigados
Os crimes investigados incluem associação mafiosa,
extorsão, lavagem de dinheiro
transferência fraudulenta de valores, com agravante de apoio a famílias
mafiosas notórias. Além
disso, como parte das medidas para desarticular o esquema e recuperar ativos
financeiros, a
Justiça Federal autorizou o sequestro de imóveis e o bloqueio de contas
bancárias associadas
aos suspeitos e às empresas fantasmas envolvidas. Essas ações visam garantir a
reparação dos
danos causados pelas atividades ilícitas e impedir a continuação das operações
criminosas.
Fonte: Tribuna do Norte
Foto: Divulgação